रांची: आयकर विभाग ने शनिवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सीनियर पीएस सुनील श्रीवास्तव और उनके साथियों के ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की। इस दौरान 150 करोड़ रुपये के संदिग्ध लेन-देन से संबंधित दस्तावेज और कुल 50 लाख रुपये की नकद राशि जब्त की गई। साथ ही 150 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया है।
सूत्रों के अनुसार, छापेमारी के दौरान मिले दस्तावेजों में सुनील श्रीवास्तव और उनके परिवार के व्यापारिक लेन-देन में बड़े पैमाने पर संदेहास्पद गतिविधियों का खुलासा हुआ है। इनमें दुबई में कारोबार करने वाले उनके पार्टनर दिनेश मंडल के बारे में भी जानकारी सामने आई है। मंडल ने दुबई में दो कंपनियां बनाई थीं, जिनका जिक्र आयकर रिटर्न में नहीं किया गया था।
व्यापारिक लेन-देन और अचल संपत्ति की जांच जारी
सूत्रों का कहना है कि छापेमारी के दौरान अचल संपत्ति से संबंधित दस्तावेज भी बरामद हुए हैं, जिनका मूल्यांकन किया जाएगा। इसके अलावा, जेवरात की जांच भी चल रही है।
दूसरी ओर, आयकर विभाग ने बताया कि सुनील श्रीवास्तव की पत्नी सत्या श्रीवास्तव ‘मेसर्स ग्लोबल इंफ्रा’ कंपनी में 50% की पार्टनर हैं, और इस कंपनी के माध्यम से 25 करोड़ रुपये का संदिग्ध लेन-देन किया गया है। इसी तरह, ‘मेसर्स एसडीएम सेल्स’ और ‘मेसर्स एडीएम सेल्स’ कंपनियों में भी संदिग्ध लेन-देन के मामलों का खुलासा हुआ है।
दुबई में व्यापार के संबंध में जानकारी सामने आई
छापेमारी में दिनेश मंडल का दुबई में व्यापारिक संबंध भी उजागर हुआ है। उनके द्वारा संचालित कंपनियों का उल्लेख आयकर रिटर्न में नहीं किया गया था, जो बड़े सवाल खड़े कर रहा है। आयकर अधिकारियों के अनुसार, मंडल आज दुबई से रांची पहुंचे और उन्हें जांच के लिए समक्ष पेश होने का निर्देश दिया गया है।